Analista de Cumplimiento Jr
-Misión del puesto: Brindar apoyo en la realización de los seguimientos y atención de las alertas recibidas en el sistema de monitoreo del riesgo de LDA/FT/FPADM, además atender los HIT generados en el sistema FCM para su verificación y conclusión, así como la ejecución de otras actividades que se le designen para el cumplimiento del plan de trabajo de la Dirección de Cumplimiento.
- Manejo intermedio de office
- Elaboración de reportería
- Conocimiento de leyes y normas de prevención LDA/FT/FPADM
- Conocimiento y análisis de comportamiento transaccional de los clientes
Competencias
- Estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de cumplimiento o en funciones similares dentro de bancos o instituciones financieras.
- Conocimientos y experiencia en el manejo de Core bancarios.
Se ofrece
-
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