Analista de Riesgos AML
- Graduado de Licenciatura en Ingles o carreras a fines.
- Al menos 2 años de experiencia en SQL
- Se requiere 1-2 años de experiencia en análisis de datos, riesgo de fraude y disputas.
- Competente en Microsoft 365 Suite, especialmente Excel
- La experiencia en la industria bancaria es muy deseable.
- Conocedor de los estándares, leyes, regulaciones y mejores prácticas de la industria del fraude de EE. UU.
- Inglés del 90% (indispensable).
Competencias
- Analizar los datos relacionados con el fraude para identificar tendencias y transacciones o comportamientos sospechosos.
- Obtener una comprensión de las políticas clave de la empresa y cómo rigen varios procesos operativos.
- Trabajar con socios internos y externos para monitorear y administrar incidentes de fraude en varios productos prepagos.
- Mantenerse actualizado en los estándares de la industria y las mejoras de procesos.
Se ofrece
- Prestaciones de Ley.
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